Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, съобщиха от пресцентъра на силовото министерство. 

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон "Магнитски".

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

"Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания", пише още в документа.

Казуса с глобалния закон "Магнитски"

Дали законът "Магнитски" има действие на територията на България? Този въпрос предизвика спор миналата седмица между вътрешния министър Иван Демерджиев и депутати от ДПС. Повод за напрежението беше информацията, изнесена от МВР, за частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и произхода на средствата, с които са били финансирани.

Пеевски е санкциониран от САЩ и Великобритания по глобалния закон "Магнитски". Той заяви, че тези санкции не се прилагат на територията на България. По-късно Иван Демерджиев коментира:

"Искам да изненадам Пеевски с една новина - санкциите важат на територията на България и ще направя всичко възможно да установя дали има манипулиране на информация или нередности в действията на отделни служители."

Последва остра реакция от страна на Калин Стоянов, съпартиец на Пеевски, който заяви, че санкциите по закона "Магнитски" не се прилагат автоматично в държавите - членки на Европейския съюз.